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无锡江南大学资产管理经营有限责任公司章程

时间:2012-09-26  点击数: 来源:  

第一章 总 则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定,由江南大学一方出资,设立无锡江南大学资产管理经营有限责任公司(法人独资)(以下简称公司) ,特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、行政法规不符的,以法律、行政法规的规定为准。

第四条 公司住所:无锡新区开发区94#地块。

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围:江南大学资产经营管理、利用自有资金对外投资;自有房屋租赁管理;技术服务;科技项目的研发设计及成果转让;人才培训。

第四章 公司注册资本及股东的姓名(名称)、出资方式、出资额、出资时间

第六条 公司注册资本: 3690.401万元人民币。

第七条 股东名称、认缴实缴的出资额、出资时间、出资方式如下:

股东名称

认缴额(万元)

实缴额(万元)

出资方式

出资时间

江南大学

585

585

货币

2006.8.25

江南大学

3105.401

3105.401

股权(详见股权出资明细)

2007.11.15

合计

3690.401

3690.401



江南大学股权出资明细:

公司名称

注册号

股权出资额(万元)

出资时间

江苏省无锡江大大学科技园有限公司

3202131101219

1800

2007.11.25

无锡江大技术转移工程公司

3202001100713

500

2007.11.15

无锡江大留学服务中心有限公司

3202001104785

21

2007.11.15

无锡江大图书服务有限公司

3202111105244

36

2007.11.15

江苏省江大绿康生物工程技术研究有限公司

3202131101745

307

2007.11.15

无锡江大教育服务发展有限公司

3202002111899

392.27

2007.11.15

无锡轻工大学印刷厂

3202001101219

10.031

2007.11.15

无锡江大电脑排版印刷有限公司

3202002108950

13

2007.11.15

无锡江大隔振器有限公司

3202032111765

15

2007.11.15

无锡江南大学招待所

3202001100992

11.1

2007.11.15

合计


3105.401


第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 公司设董事会,成员为9人,由股东委派产生。董事任期三年,任期届满,经继续委派可以连任。董事会设董事长一人,由股东委派产生。

第九条 董事会行使下列职权:

(一)向股东报告工作;

(二)执行股东的决定;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)其他职权:审议批准公司的借贷以及为所出资企业的借贷提供担保的事项。公司为所出

资企业提供担保必须按持股份额进行担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司不得为公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

经三分之一以上董事提议、监事会提议或总经理特别提议,可以召开董事会临时会议。

第十一条 董事会决议的表决,实行一人一票。

出席董事会会议的法定人数为全体董事会成员的三分之二以上。

董事会的议事方式和表决程序:董事会会议每年度至少召开两次,董事会做出决议,必须经出席董事会会议的董事一致通过。

召开董事会会议,应当于会议召开10日前通知全体董事,并将需经董事会审议的有关事项以书面方式送达每位董事。董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可书面委托其他董事出席并代为行使表决权。委托书应当载明所委托事项及委托时限。

董事会会议应当对所议事项和决定形成会议纪要,对重大事项应当单独做出书面决议,出席会议的董事应当在会议纪要和决议上签名。董事对所议事项有反对意见,应当在会议纪要中做出记载。

第十二条 公司设总经理1人,副总经理若干人。总经理由江南大学提出任免建议,董事会决定聘任或解聘。总经理可由董事兼任,不由董事兼任的总经理可列席董事会会议。

总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)组织实施董事会的决议,向董事会报告公司财务状况、生产经营状况和国有资产保值增值情况;

(二)主持公司的经营管理工作;

(三)组织实施公司的年度经营计划和投资方案;

(四)拟订公司内部管理机构的设置方案,决定内部管理机构的人员配置;

(五)拟订公司职工的工资分配和奖励方案;

(六)拟订公司的基本管理制度;

(七)制定公司的具体规章制度;

(八)提出投资、股权转让、收购兼并等预案;

(九)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

(十)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的其他管理人员;

(十一) 经董事长授权,代表公司签订合同、协议等文件。

(十二) 提请董事会对董事会否决的决议进行复议。

(十三)董事会授予的其他职权。

第十三条 公司设立监事会,成员5人,其中2人为职工代表,由公司职工民主选举产生,其余由江南大学委派。监事会设主席1人,由江南大学从监事会成员中指定。监事会每届任期3年,监事任期届满,经继续委派可连任。

第十四条 监事会行使下列职权:

(一)检查公司财务;

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;

(四) 向股东提出提案;

(五) 依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

(六) 其他职权:监事会行使职权时可以委托律师、注册会计师等专业人员协助,其费用由公司承担。

第十五条 监事会每年度至少召开一次会议,由监事会主席召集和主持。监事可以提议召开临时监事会会议。

第十六条 监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会的议事方式和表决程序:监事会会议须有半数以上监事参加方可举行。监事会会议决议应当由与会监事记名表决。对所议事项和决定应当形成会议纪要,对重大事项应当单独做出书面决议,出席会议的监事应当在会议纪要和决议上签名。监事对所议事项有反对意见,应当在会议纪要中做出记载。

第六章 公司的法定代表人

第十七条 董事长为公司的法定代表人,任期3年,由江南大学委派产生,任期届满,经继续委派可连任。

第七章 股东认为需要规定的其他事项

第十八条 公司的营业期限50年,自公司营业执照签发之日起计算。

第十九条 有下列情形之一的,公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记:

(一)公司被依法宣告破产;

(二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外;

(三)股东决定解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法规规定的其他解散情形。

第二十条 股东根据《公司法》的有关规定,将认为需要记载的其他内容:

(一)建立健全内部财务监督机制,公司对所出资控股企业依照法定程序和合规方式派驻财务人员,加强资金和成本管理。依照法定程序检查、考核所出资企业的经营绩效和国有资产保值增值情况。

(二)公司在每一会计年度终了时,按国家财务会计制度规定,编制和对外提供真实、完整的财务会计报告,财务会计报告由会计报表、会计报表附注、财务情况说明书组成。

(三)公司年度财务会计报告应当经会计师事务所审计。实行江南大学对公司审计,公司对所出资全资企业及控股企业审计的分级内部审计制度。

第八章 附则

第二十一条 公司登记事项以公司登记机关准予登记的事项为准。

第二十二条 本章程一式5份,报学校备案一份,公司存档一份,报国资委、教育部、公司登记机关各备案一份。


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